تامین مالی تروریسم

تامین مالی تروریسم - صفحه دوم

بروزرسانی: 02:47

ابرازشگفتی رییس گروه منطقه ای ضد پولشویی از اقدامات ایران

تقدیر از اقدام های اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 -

اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد
ایسنا- سیاسی- 38 روز پیش - پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403، 00:50 72151629

اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان 24 کشور به میزبانی روسیه برگزار شد. - اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) ...
مبارزه با پولشویی - کشورهای عضو - پولشویی - تامین مالی تروریسم - کشور - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات

22 -

اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی کشورهای بریکس در روسیه آغاز شد
ایرنا- سیاسی- 38 روز پیش - چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403، 21:50 72150378

اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(اف آی یو) کشور های عضو بریکس با حضور معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ...
مبارزه با پولشویی - وزیر امور اقتصاد و دارایی - پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - اطلاعات - اقتصاد و دارایی

23 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 41 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:16 72103296

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - ، ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تامین مالی تروریسم - مبارزه - سازمان یافته - تامین مالی - سازمان

24 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
تجارت نیوز- سیاسی- 41 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:00 72103057

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - با ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - وزیر امور اقتصاد و دارایی - تامین مالی - سازمان یافته

25 -

مبارزه با شبکه های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه های سازمان یافته بین دستگاهی است
موج- سیاسی- 42 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 11:50 72099967

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه های سازمان یافته بین دستگاهی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تامین مالی تروریسم - سازمان یافته - مبارزه - سازمان - تامین مالی

26 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
قدس آنلاین- سیاسی- 42 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:37 72098575

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - به ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تامین مالی تروریسم - مبارزه - سازمان یافته - تامین مالی - سازمان

27 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
عصر ایران- سیاسی- 42 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:35 72098533

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار های سازمان یافته است. - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
پولشویی - سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - مبارزه - سازمان - مبارزه با فساد - تامین مالی تروریسم

28 -

استفاده مجدد واشنگتن از تحریم در برابر ایران
دیلی فوتبال- بین الملل- 46 روز پیش - سه شنبه 28 فروردین 1403، 21:15 72043916

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، جانت یلن وزیر خزانه داری دولت جو بایدن رییس جمهور آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی در سخنانی در واشنگتن دی سی گفت: - وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد ...
خزانه داری - تامین مالی - ایران - واشنگتن - وزیر خزانه داری آمریکا - تامین مالی تروریسم - خزانه داری آمریکا

29 -

متخلفان فساد اداری رصد دائمی می شوند
تجارت نیوز- سیاسی- 47 روز پیش - سه شنبه 28 فروردین 1403، 13:25 72037732

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات های تخلفات کارکنان دولت در طول سال های اخیر رای قطعی دریافت کردند،
پولشویی - سازمان اداری و استخدامی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - انعقاد تفاهم نامه - معاون وزیر اقتصاد

30 -

متخلفان فساد در دستگاه های اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی می شوند
ایسنا- سیاسی- 47 روز پیش - سه شنبه 28 فروردین 1403، 10:35 72034427

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات های تخلفات کارکنان دولت در طول سال های اخیر رای قطعی دریافت کردند،
تامین مالی تروریسم - کارکنان - پولشویی - کارکنان دولت - سازمان اداری و استخدامی - مالی - شورای عالی

31 -

رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
روزنامه تعادل- بین الملل- 55 روز پیش - دوشنبه 20 فروردین 1403، 01:33 71934271

روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - تروریسم - مالی

32 -

رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
ایران پرس- بین الملل- 55 روز پیش - یکشنبه 19 فروردین 1403، 15:57 71929270

روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. ... - روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - ایران و برزیل - تروریسم

33 -

ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی با یکدیگر گفتگو کردند
موج- سیاسی- 55 روز پیش - یکشنبه 19 فروردین 1403، 15:45 71929089

روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. - به گزارش (شورای کنترل فعالیت های مالی_COAF) نحوه تعاملات فی مابین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تامین مالی تروریسم - اطلاعات - مالی - ایران و برزیل

34 -

رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
ایسنا- بین الملل- 55 روز پیش - یکشنبه 19 فروردین 1403، 15:25 71928788

روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. - روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - مالی - ایران و برزیل

35 -

ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری می کنند
خبرگزاری بازار- سیاسی- 56 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 20:11 71918648

در جلسه ویدئو کنفرانسی رییس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد. - ، هادی خانی معاون ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تامین مالی - مالی - تروریسم - پولشویی - مبارزه

36 -

ایران پیشگام همکاری با شورای مبارزه با پولشویی بریکس
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 56 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 18:25 71917676

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در راستای تقویت فعالیت های مبارزه با پولشویی و تامین ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - تامین مالی - مبارزه - مالی - معاون وزیر اقتصاد

37 -

ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری می کنند
ایرنا- بین الملل- 56 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 16:45 71916582

در جلسه ویدئو کنفرانسی رییس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد. -
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تامین مالی - تروریسم - پولشویی - مبارزه - مالی

38 -

پارلمان اروپا تصمیم به ممنوعیت تراکنش های رمزنگاری ناشناس گرفت
زوم ارز- اقتصادی- 68 روز پیش - دوشنبه 6 فروردین 1403، 15:58 71804184

پارلمان اروپا تصمیم به ممنوعیت تراکنش های رمزنگاری ناشناس گرفت به گزارش زوم ارز، انتظار می رود این قانون ظرف سه سال به طور کامل اجرا شود. بیشتر کمیته های اصلی پارلمان اروپا تصویب کردند ...
پارلمان اروپا - تراکنش - رمزنگاری - پارلمان - اروپا - دیجیتال - تامین مالی تروریسم

39 -

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 82 روز پیش - سه شنبه 22 اسفند 1402، 11:33 71667898

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی برای همکاران شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برگزار شد. - برای همکاران شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برگزار شد. صفحه اقتصاد - با توجه به بخشنامه بیمه مرکزی ج.ا.ایران ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - دوره آموزشی - بیمه زندگی - خاورمیانه - شرکت بیمه - آموزش

40 -

دستگاه های مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 84 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 14:35 71642325

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی، - هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور،
مبارزه با پولشویی - مالی - اطلاعات - هادی خانی - برنامه ها - گزارش - گزارش عملکرد

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,327.39
طلای 18	33,335,000
سکه امامی	404,990,000
بهار ازادی	373,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون شرایط دریافت بیمه تکمیلی جدید برای بازنشستگان کشوری اعلام شد + جزییات خبر مهم \| یارانه این افراد ۲ برابر می شود + جزییات تصویری از وسایل آغشته به خون رئیس جمهور پس از سانحه بالگرد + عکس خبر خوش \| مبلغ وام ضروری بازنشستگان کارگری افزایش پیدا کرد + جزییات خبر مهم \| اعطای وام قرض الحسنه مسکن ۴۰۰ میلیون تومانی به این افراد + جزییات	اخبار ویژه زی سان (ویدئو) مراسم کامل اهدای مدال و کاپ قهرمانی به رئال مادرید وینیسیوس رکورد تاریخی مسی را شکست خلاصه بازی دورتموند 0 - رئال مادرید 2؛ قهرمانی رئال و خداحافظی باشکوه تونی کروس واکنش عجیب و جنجالی رضاوند به قهرمانی پرسپولیس واکنش یحیی گل محمدی به قهرمانی پرسپولیس
اخبار ویژه ساناپرس رونمایی از زیبایی خیرکننده «رعنا» سریال دلنوازان بعد 15 سال ! / فریبا کوثری هم جوانتر هم جذاب تر!+ عکس و بیوگرافی یارانه 2 برابری شامل چه کسانی می شود؟ ببینید رقص و شادی هواداران پرسپولیس در میدان ولیعصر تهران / پرسپولیسی ها میدان ولیعصر را قرق کردن خلاصه بازی پرسپولیس 1 مس رفسنجان 0 ؛ قهرمانی پرسپولیس ببینید لحظه گل مشکوک پرسپولیس؛ گل قهرمانی آفساید بود؟ / استقلال اعتراض کرد + فیلم	اخبار ویژه روز نو دروازه بان پرسپولیسی از فوتبال خداحافظی کرد/عکس نکونام: قول می دهم سال بعد بیشتر تلاش کنم جورجینا تماشاگر اشک های تلخ رونالدو/عکس جزییات اجرای طرح معافیت برای این گروه از سربازان اولین خرید بزرگ پرسپولیس در تابستان لو رفت
اخبار ویژه تک ناک آیا هوش مصنوعی به آگاهی و شعور دست خواهد یافت؟ آنتی بیوتیکی با عوارض بسیار کم در راه است معرفی قابلیت های جذاب در جدیدترین بروزرسانی تلگرام اینستاگرام با قابلیتی جدید برای ریلز به روزرسانی شد واتساپ با فیلتر «موردعلاقه ها» مدیریت چت ها را آسان تر می کند	اخبار ویژه خبرجو 24 ازدواج عجیب یک زن تهرانی با مرد ۴۰ سال کوچکتر! فوری \| مبلغ جدید حقوق خرداد بازنشستگان بعد همسان سازی ببینید لحظه گل مشکوک پرسپولیس؛ گل قهرمانی آفساید بود؟ / استقلال اعتراض کرد + فیلم مبلغ نهایی همسان سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد / زمان واریز همسان سازی اعلام شد ببینید رقص و شادی هواداران پرسپولیس در میدان ولیعصر تهران / پرسپولیسی ها میدان ولیعصر را قرق کردن
اخبار ویژه ساناپرس «جام آفسایدها» مبارک پرسپولیس! \| آبروی داور بازی رفت \| استقلالی قهرمان واقعی شدند شرایط جدید انتقال سهام عدالت متوفیان مشخص شد بازنشستگان حتما بخوانند قیمت طلا ریزشی شد / قیمت طلای ۱۸ عیار امروز چند؟ این دو خودرو آب پاکی را روی دست متقاضیان ریختند / بازار خودرو باید قید حضور این محصولات را بزند؟	اخبار ویژه کاما پرس اشک های بی امان رونالدو و خوشحالی معنی دار نیمار گل قهرمانی پرسپولیس آفساید بود؟ /ماجرای جام آفسایدها چیست؟ 5 اقامتگاه بومگردی جذاب یزد + هزینه خردادماه 5 مام صابونی پرفروش برای روزهای گرم سال 10 روش جادویی برای کاهش بوی رنگ در خانه ؛ از زغال تا لیموترش
اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| فوران شگفت انگیز آتشفشان در ایسلند ببینید \| تولد سومین گورخر ایرانی در پارک ملی کویر ببینید \| دایره احساسی استقلال بعد از عدم کسب قهرمانی؛ نکونام در مرکز ببینید \| گزارش هیحانی حفیظ دراجی هنگام ضربه کاشته تونی کروس ببینید \| شادی شبانه هواداران پرسپولیس در خیابان ها	اخبار ویژه بازیگر نیوز 5 پیشنهاد خرید اکسسوری طلا برای دختران نقد چالشی بر سریال قطب شمال با سرمایه گذاری پارس پندار نهاد کیلین مورفی به دنیای 28 روز بعد باز می گردد استوری فرزاد حسنی برای شهادت رئیس جمهور معرفی ۳ فیلم جدید در انتظار اکران/ از معمایی تا کمدی و اجتماعی
اخبار ویژه عرشه آنلاین چه کسی پیش بینی کرد که رئیسی ریاست جمهوری اش را تمام نمی کند؟+فیلم ماجرای اشعه جهنمی و خطرناک در آسمان ایران،؛ چقدر نگران باشیم؟ +توضیح هواشناسی تناقض های سازمان هواشناسی در سانحه بالگرد رییس جمهور بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بخوانند هشدار درباره بازگشت مانسون خطرناک در تابستان جهنمی	اخبار ویژه پویه آنلاین ترافیک شدید در ورودی های منتهی به ورزشگاه \| درهای آزادی باز شد سایت سازمان حج و زیارت هک شد قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۲ خردادماه ۱۴۰۳ قیمت طلا، سکه و دلار امروز پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ قیمت جدید طلا امروز چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳
اخبار ویژه اندیشه معاصر تاریخ اربعین ۱۴۰۳ چه روزی است ؟ محرم ۱۴۰۳ کی شروع می شود؟ تاریخ اربعین ۱۴۰۳ چه روزی است ؟ محرم ۱۴۰۳ کی شروع می شود؟ نتیجه و خلاصه بازی فوتبال پرسپولیس – مس رفسنجان امشب ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ چرا اف-۳۵ از جنگنده ۶۴ ساله نیروی هوایی ایران کندتر است؟ قهرمانی مقتدرانه پرسپولیس در لیگ برتر/ پایان رقابت های لیگ برتر با قهرمانی پرسپولیس و نائب قهرمانی استقلال	اخبار ویژه صنعت مالی گزارش بانک جهانی از نرخ فقر در لبنان صعود تورم منطقه یورو طلای جهانی به رکورد قبلی نزدیک شد چگونه برنده ۳۰۰ خودروی اتوماتیک ایرانی جایزه مشترکان خوش مصرف برق بشویم؟ سهم نفت در بودجه امسال ۲۰ درصد است
اخبار ویژه ویکی مدیکال راهنمای خرید ریبون علت و درمان تبخال تناسلی در کودکان دختر چرا دندان هایمان را ارتودنسی نکنیم ؟ بلفاروپلاستی برای گودی چشم چه عوارضی دارد؟ محصولات اوردینری اصل را از کجا بخریم ؟	اخبار ویژه تبلیغات سوغاتی های مشترک استانبول و تهران تمامی روش‌های مهاجرت به دبی برای یک زندگی باکیفیت مزایا و معایب مدارس تیزهوشان که باید بدانید دانلود قانونی قسمت 2 در انتهای شب دانلود قانونی قسمت ۱۱ سریال جنگل آسفالت